中欧体育本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整中欧体育，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

　　股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东中欧体育，不包含表决权恢复的优先股股东。

　　董事会办公室拟定了《2023年度董事会工作报告》。工作报告详细介绍了董事会日常工作情况、公司经营情况、外部环境、风险因素等内容。

　　监事会拟定了《2023年度监事会工作报告》。工作报告详细介绍了监事会日常工作情况、公司经营情况、外部环境、风险因素等内容。

　　（三）审议《关于亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2023年年度审计报告》

　　公司 2023年度财务审计工作已经结束。关于亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具了报告编号为亚会审字（2024）第01110164号《威海市正大环保设备股份有限公司审计报告》。报告认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准 则的规定编制，公允反映了公司截止至 2023 年 12 月 31 日的财务状况以及 2023 年度的经营成果和现金流量。

　　（四）审议《关于威海市正大环保设备股份有限公司 2023年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明》

　　关于亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对我公司控股股东及其他关联方占用资金情况的进行了专项审计，并出具了《关于威海市正大环保设备股份有限公司 2023年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明》（报告编号亚会专审字（2024）第01110019号）。

　　具 体 详 见 公 司 在 全 国 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平台 （）上披露的《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-014）、《2023 年年度报告》（公告编号： 2024-013）。

　　根据公司2023年的经营情况，在遵循我国现行法律、法规和制度等有关规定的前提下，按照公认的会计准则，采用既定的会计核算方法，本着求实、稳健的原则编制2023年年度决算报告。

　　根据公司 2023 年的经营情况及对于 2024 年的市场预期，在遵循我国现行法律、法规和制度等有关规定前提下，按照公认的会计准则，采用既定的会计核算方法，本着求实、稳健的原则编制了 2024 年度预算报告。

　　具体详见公司在全国股份转让系统指定信息披露平台（

　　<）上披露的《关于预计 2024 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-015）。

　　具 体 详 见 公 司 在 全 国 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台 （ ） 上披露的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之二的议案》（公告编号： 2024-016）。

　　威海市正大环保设备股份有限公司截止到2023年12月31日， 公司账面累计计提盈余公积 9,985,056.58 元， 远小于未分配利润亏损数， 现提议用盈余公积 9,985,056.58 元， 弥补以前年度亏损。

　　出席会议的股东应持以下文件办理登记：（1）由法定代表人代表法人股东出席会议的中欧体育，应出示身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人公章的法人股东的营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；（2）法人股东委托非法定代表人出席的，应出示身份证、加盖法人公章并由法定代表人签署的书面委托书中欧体育、加盖法人公章的法人股东的营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；（3）自然人股东出席会议的，应出示身份证、股东账户卡；（4）由代理人代表自然人股东出席会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证。

　　（一）会议联系方式：杜旭阳 电话 传线 联系地址：山东省威海市文登区环山街道办事处环山工业园环兴路 6 号 邮编：264400 （二）会议费用：本次大会预期一天，与会股东交通、食宿等费用自理 五中欧体育、备查文件目录